नई दिल्ली।
पीएनबी में 13 हजार करोड़ के घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने सोमवार को मुंबई स्पेशल कोर्ट में पहली चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में बैंक की पूर्व प्रमुख ऊषा अनंतसुब्रमण्यन और कुछ अन्य आला अधिकारियों के नाम शामिल हैं। ऊषा फिलहाल इलाहबाद बैंक की सीईओ और एमडी हैं। वह 2015 से 2017 तक पीएनबी की एमडी और सीईओ रही थीं। नीरव मोदी सहित 25 लोगों के खिलाफ 7,500 पन्ने की चार्जशीट केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दायर की है।
देश में बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े फ्रॉड का खुलासा फरवरी की शुरुआत में हुआ था। जांच एजेंसियों ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी समेत अन्य को आरोपी बनाया था। केस दर्ज होने से पहले ही दोनों विदेश भाग गए थे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि पीएनबी और इलाहाबाद बैंक के निदेशकों को आरोपियों के अधिकार छीनने के निर्देश दिए गए हैं।
ऊषा अनंतसुब्रमण्यन से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की चार्जशीट में बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केवी ब्रम्हाजी राव और संजीव शरण का भी नाम है। जनरल मैनेजर (इंटरनेशनल ऑपरेशन) नेहल अहद को भी आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी और उसकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव सुभाष परब की भूमिका का जिक्र भी किया है।
चार्जशीट में मेहुल चौकसी की भूमिका की जानकारी नहीं दी गई। माना जा है कि सीबीआई गीतांजलि ग्रुप से जुड़े मामले की जांच के आधार पर दूसरी चार्जशीट में चौकसी का नाम शामिल कर सकती है। पीएनबी में घोटाले की शुरुआत मुंबई की ब्रेडी हाउस ब्रांच में 2011 में हुई। फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) के जरिये घोटाला किया गया। आरोपियों ने बैंक अफसरों के साथ मिलकर फर्जी एलओयू तैयार किए और 2011 से 2018 तक हजारों करोड़ की रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की।
पंजाब नेशनल बैंक ने सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 11,356 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी दी। बाद में पीएनबी ने सीबीआई को बैंक में 1300 करोड़ के नए फ्रॉड की जानकारी दी। इस तरह यह रकम बढ़कर करीब 13 हजार करोड़ तक पहुंच गई।
आरोप-पत्र 31 जनवरी को दर्ज पहली प्राथमिकी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें नीरव मोदी, उसकी पत्नी अमी, भाई निशाल और मामा चौकसी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की पहली शिकायत पीएनबी के मुंबई स्थित जोनल कार्यालय के उपमहाप्रबंधक ने दर्ज कराई थी। सीबीआई ने बाद में दो और एफआईआर दर्ज किए। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
नीरव व मेहुल के खिलाफ गैरजमानती वारंट
कोर्ट ने घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने पीएनबी को 13 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया था। कई अन्य जांच एजेंसियों के साथ ही आरबीआई ने भी मामले की विस्तृत पड़ताल की थी, ताकि दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।